Estados Unidos condena a 12 años de prisión a venezolano por lavar más de mil millones de dólares
Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, fue sentenciado por conspiración para lavar dinero de actividades ilícitas, vinculadas al narcotráfico.
Un tribunal de Estados Unidos condenó este martes a 12 años de prisión al venezolano Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, por conspiración para lavar dinero procedente de actividades ilícitas, entre ellas operaciones vinculadas con organizaciones de narcotráfico. La sentencia fue dictada por el juez de Distrito Rossie D. Alston Jr. y también fija una multa de mil millones de dólares.
La Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia detalló en un comunicado que la red de Figueira usaba cuentas bancarias, cuentas de intercambio de criptomonedas, monederos privados y empresas fantasma para blanquear grandes sumas dentro y fuera del país. Según los documentos judiciales, el dinero se convertía en criptomonedas, que se enviaban a varios monederos digitales. Después, esos fondos se cambiaban por dólares a través de proveedores de liquidez, se transferían a cuentas bancarias y, por último, llegaban al destinatario. Las operaciones se hacían para ocultar la naturaleza de los fondos ante las autoridades.
Destino de los fondos
- Más de mil millones de dólares circularon por la billetera de criptomonedas identificada y por diversas cuentas financieras.
- La mayor parte de los fondos salientes se envió a empresas e individuos en Estados Unidos y en el extranjero.
- La Fiscalía citó como jurisdicciones de alto riesgo a Colombia, China, Panamá y México.
El boletín de Acento Venezuela
Cada mañana, lo más importante de Venezuela y de los venezolanos en el mundo. Gratis.
Al suscribirte aceptas la política de privacidad. Puedes darte de baja cuando quieras.