Fiscalía captura en Cúcuta a Arvey Duque por presunto lavado de más de $425 mil millones

La Fiscalía de Colombia capturó en Cúcuta al empresario Arvey Duque Villamizar, investigado por su presunta participación en una red de lavado de activos. La detención se produjo el martes en un proceso que se originó en Ipiales, Nariño. El caso también abre interrogantes sobre su vínculo con proyectos de integración económica entre Colombia y Venezuela, entre ellos la zona franca agroindustrial Refinorte, proyectada en El Zulia, Norte de Santander.

Según la Fiscalía, Duque Villamizar y otras seis personas habrían utilizado exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador para ingresar al país más de $425 mil millones. Los recursos habrían llegado desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú. También fueron capturados Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales que figuraban como exportadoras en las operaciones bajo sospecha.

Otros involucrados

• La investigación involucra a cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
• La hipótesis de la Fiscalía sostiene que las operaciones comerciales eran inexistentes y servían para justificar la entrada de dinero al país.

Las primeras imágenes de la captura mostraron a Duque Villamizar esposado durante su traslado al búnker de la Fiscalía en Cúcuta. La Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial), que él preside, difundió un comunicado en el que afirmó que el caso "se trata de un malentendido" y expresó su expectativa de que "las circunstancias serán debidamente aclaradas".

El empresario había participado en actividades públicas sobre seguridad, formalización y desarrollo económico en la frontera, entre ellas una audiencia de la Cámara de Representantes en febrero de 2025 y la Asamblea Anual de la Cámara Colombo Venezolana en marzo de ese año. Refinorte fue autorizada mediante la Resolución N.° 0519 del 26 de marzo y funcionará en El Zulia como Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinadora del Norte – Refinorte S. A. S.

Tras la captura surgieron denuncias de personas que invirtieron en el proyecto, que algunas lo señalan de una presunta estafa y cuestionan el origen de parte de su capital. Estas acusaciones deberán ser examinadas por las autoridades dentro de las actuaciones judiciales.

La Fiscalía no informó si solicitará medidas adicionales contra los capturados.

Relacionado con este caso, la publicación original se hace eco de la captura en Cúcuta. Infobae